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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) CAMS7 Prüfungsfragen mit Lösungen (Q58-Q63):

58. Frage
Which of the following corporate structures present a higher money laundering risk because of reduced transparency? (Select Three.)

A. A limited liability company incorporated in a foreign jurisdiction
B. A private investment company incorporated in a tax haven jurisdiction with strict secrecy laws
C. A company with bearer shares incorporated in a tax haven jurisdiction
D. A company with nominee shareholders and directors in a local jurisdiction
E. A private company that has no activity in a tax haven jurisdiction

Antwort: A,C,D

59. Frage
The transaction monitoring system of a bank generated an alert for a car wash client. After making large cash deposits, the client orders international wire transfers.
Which additional circumstances would make the case more suspicious?

A. The wire transfers are for different amounts but with the same beneficiary
B. The beneficiary of the wire transfers is a resident of a foreign country bearing the same family name as the business owner
C. The beneficiary of the wire transfers is a foreign company whose shareholders and director are other companies
D. The beneficiary of the wire transfer is a resident of a grey-list country

Antwort: C

Begründung:
The suspicion increases when the beneficiary is a foreign company whose shareholders and director are other companies, as this can indicate the use of layered corporate structures to obscure the ultimate beneficial owner and conceal illicit fund flows.

60. Frage
A financial institution plans to implement adverse media screening with Artificial Intelligence (AI)/Machine Learning (ML) capabilities During testing, the system produces high volumes of irrelevant news articles for review.
What is the best way to address this issue?

A. Increase the frequency of updates to media sources
B. Narrow the media sources to avoid unrelated articles
C. Adjust AI/ML models to focus on high-risk keywords/phrases from reputable media sources
D. Rely on manual filtering by investigators

Antwort: C

Begründung:
The most effective way to reduce irrelevant results in AI/ML-driven adverse media screening is to fine-tune the models to prioritize high-risk keywords and reliable sources. This improves precision by filtering out noise and directing focus toward content that is more likely to indicate financial crime risk.

61. Frage
Which persons must always comply with all Office of Foreign Assets Control (OFAC) regulations? (Select Three.)

A. Merchants that offer US-origin goods for sale regardless of location
B. US citizens regardless of location
C. Non-US financial institutions that offer accounts in USD regardless of location
D. Permanent US resident aliens regardless of location
E. US incorporated entities and their foreign branches

Antwort: B,D,E

62. Frage
A prospective client walks into an accounting firm wanting to incorporate a company. The accountant feels uncomfortable after the meeting.
Which two of the accountant's observations warrant escalation to the compliance officer? (Select Two.)

A. The principal activities of the proposed company are importing and exporting new furniture
B. The prospective client is able to provide source of funds and source of wealth documents
C. The prospective client is unable to provide information about the beneficial owners
D. The prospective client presents confusing details about the proposed business and has very little knowledge about the proposed business activity
E. The prospective client exhibits confidence when speaking to the accountant when providing personal details

Antwort: C,D

63. Frage
......

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